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本人积极参与公司战略规划及重大投资决策

时间:2019-01-03 03:30 来源:未知 作者:admin

  本人作为中钢集团安徽天源科技股份有限公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规的要求,勤勉、忠实、尽责的履行职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2017年度履行职责情况作如下总结:

  通讯方式参加会议 2次,委托出席会议 2次,均认真审议议案,以谨慎的态度行使表决权,维护全体股东,特别是社会公众股股东的合法权益。本年度,本人对提交董事会的全部议案经认真审议,均投出赞成票,没有反对、弃权的情形。

  关于 2016 年度关联方资金往来情况、公司累计和当期对外担保情况的独立意见 关于 2016 年度利润分配预案的独立意见 关于《2016 年度内部控制自我评价报告》的独立意见 关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的独立意见 关于日常关联交易事项的独立意见 关于 2017 年度日常关联交易预计情况的独立意见 对聘任公司副总经理发表的独立意见 2017 年 8 月 8 日

  关于孙公司奥赛公司向番禺中钢厂租赁厂房、设备暨关联交易的独立意见关于子公司中唯公司向中钢热能院租赁厂房暨关联交易的独立意见关于子公司中钢制品院向中钢制品工程采购设备暨关联交易的独立意见 关于子公司湖南特材债务重组暨关联交易的独立意见 关于子公司中唯公司向中钢热能院提供担保暨关联交易的独立意见 关于新增日常关联交易预计的独立意见 关于董事会换届的独立意见 关于增加独立董事津贴的独立意见

  2017 年,本人认真履行了独立董事的职责,按时出席董事会和股东大会会议;由董事会决策的重大事项,本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查;对公司生产经营状况、公司制度的建设及执行情况,本人在听取公司有关人员汇报的同时,定期进行现场调查,全年累计超过 10 天。主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料,维护了公司和中小股东的合法权益。

  作为中钢天源的独立董事,本人积极参与公司依法治理、完善法人治理结构、内部控制体系建设等公司治理进程,提出了若干意见和建议,并对该过程进行了监督,在进一步规范公司运作、健全公司内部控制体系、全面提升公司抗风险能力、提高公司财务安全性等方面做出了贡献。

  作为提名委员会成员,本人对公司董事、高管候选人任职资格进行核查。作为战略发展委员会成员,本人积极参与公司战略规划及重大投资决策,指导公司发展方向。作为薪酬与考核委员会成员,本人对公司高管 2017 年度履职情况进行了监督,并以之为依据对 2017 年高管薪酬情况作出审查。

  作为公司独立董事,本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》的规定履行职责。本人持续关注公司信息披露工作,使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《公司章程》、《公司信息披露制度》等有关规定,真实、准确、及时、完整地完成

  根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号:定期报告披露相关事项》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及公司《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规则》的要求,作为独立董事,在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责,发挥独立董事监督作用。根据相关要求,本人向公司管理层了解本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况;关注公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及偿还情况等事项。

  本人积极参加公司组织的各种培训,认真学习相关法律法规、规章制度及规范性文件,特别是中国证监会、安徽证监局及深圳证券交易所出台的相关规定,加强对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的重要性和必要